曼谷——泰国中央调查局（CIB）的官员逮捕了一名28岁的中国公民及其30岁的泰国女友，他们涉嫌经营无证外汇兑换和国际汇款业务，短短六个月内交易额就超过26万泰铢。
根据刑事调查局高级指挥官的命令，经济犯罪打击部门突击搜查了曼谷宗通区邦坤天地区的一栋三层联排别墅。两名嫌疑人郑先生（28岁，华人）和吉蒂亚蓬女士（30岁，泰国人）因涉嫌未经财政部许可共同从事外汇兑换和国际汇款活动而被拘留。
警方发现一个Facebook页面公开宣传泰铢兑换人民币和提供在线转账服务，随后展开调查。财务追踪显示，六个月内，超过26万泰铢通过该平台流入。当局还发现，与该平台相关的九个银行账户与多起科技犯罪案件有关，涉及金额超过1.1万泰铢。
突击搜查中，警方缴获了两部手机和四本银行存折作为证据。据调查人员称，郑先生作为主要投资人提供资金，而基蒂亚蓬女士则担任页面管理员。她负责处理客户咨询、管理整体财务以及开设账户接收客户资金。据称，两人利用每日汇率波动获利。
据报道，两名嫌疑人均已认罪。他们承认经营无牌网上人民币兑换服务，以从汇率波动中牟利，并承认未从财政部获得必要的许可证。
泰国当局加大了对非法货币兑换服务的打击力度，这些服务通常与网络犯罪、洗钱和跨境诈骗有关。泰国刑事调查局（CIB）表示，此次逮捕行动是其为保护公众利益和维护金融诚信而持续努力的一部分。
图片来源：CIB
