芭堤雅——2026年2月28日晚，芭堤雅旅游警察与第二区调查人员合作，突袭了芭堤雅市中心的一家酒店，逮捕了一名泰国女子和三名尼日利亚男子，他们被认为是利用“洗钱骡子”银行账户进行爱情诈骗和洗钱的全国性犯罪网络的一部分。
此次行动于4月28日晚上8点06分左右在农普鲁区一家酒店展开。在旅游警察部门警官普拉巴达·苏克桑特里中校的带领下，其他警员协助，行动小组逮捕了41岁的泰国籍女子帕查琳（姓氏隐去），她来自春武里府，以及三名尼日利亚籍男子。
缴获的证据包括12部手机和12本银行账簿。
据报道，帕查琳女士在审讯中承认了她在行动中的角色。她承认招募人员并为她的尼日利亚丈夫及其同伙提供银行账户，这些同伙的身份已确认，包括：
– Miracle Oluebube Duruawuzie 先生
– 约翰·博斯科·丘库卡迪比亚先生
– Chibueze Solomon Ozoma 先生
她每提供一个银行账户就能获得2,000泰铢的报酬。此外，她还负责处理该团队的日常现金取款和转账，并从中赚取10%的佣金。她声称，高峰期每日佣金最高可达30,000万泰铢。
帕查琳女士进一步披露了一个更大的犯罪网络的细节。她指出，参与爱情骗局的尼日利亚犯罪分子在泰国及海外都非常活跃。诈骗犯在骗取受害者后，会将钱款转入在当地招募的洗钱账户。这些当地人员随后提取资金，再转回给尼日利亚的组织者进行洗钱。
所有嫌疑人和证据均被带往邦拉蒙警察局作进一步处理。他们面临的指控包括：
– 充当中间人，进行银行账户、电子卡或电子货币账户的广告、买卖、出租或借贷，用于与技术相关的犯罪或其他犯罪行为。
– 促成以他人名义注册的手机号码的买卖。
– 违反 2023 年《关于预防和打击技术犯罪的措施的皇家法令》第 10 条和第 11 条的规定。
– 根据泰国刑法第 209 条规定，加入犯罪团伙。
相关部门副督察阿努萨特·贾鲁松巴特警官表示，此次逮捕行动是上级指示打击一切形式犯罪的一部分，尤其侧重于洗钱账户和爱情骗局，这些犯罪给泰国民众造成了极大的困难。
当局表示，他们将继续扩大调查范围，以查明并逮捕该全国性犯罪网络的其他成员。
